- ANÁLISIS ON-CHAIN
El dinero es tan íntimo como el amor, y así hay que tratarlo
Analizo y documento movimientos de fondos en blockchain para empresas, despachos profesionales, inversores y particulares que necesitan conocer el origen y recorrido de sus fondos.
- Trazabilidad de fondos
- Información verificable
- Analista on-chain certificada
- Confidencialidad
Silvia Herrero
Asesora financiera y analista on-chain. Uno finanzas y blockchain para ayudarte a entender qué ocurre con tus fondos y tomar decisiones con información clara.
Entender la blockchain es entender qué ha pasado con tus fondos
La blockchain funciona como un registro digital de las operaciones que se realizan en una determinada red. Cuando los fondos se mueven, queda un rastro que puede consultarse y analizarse. El problema es que los datos están ahí, pero no siempre son fáciles de interpretar.
¿Qué hace Transparenzia?
Transparenzia analiza ese rastro y lo convierte en información que puedas entender y utilizar. Podemos estudiar de dónde proceden unos fondos, por qué direcciones han pasado y con qué tipo de entidades o servicios se han relacionado. El objetivo no es darte más datos, sino ayudarte a entender qué significan.
¿Para quién?
Empresas que reciben o realizan operaciones con activos digitales. Despachos profesionales que necesitan documentar o analizar operaciones. Inversores que quieren estudiar información on-chain antes de tomar decisiones. Y particulares que necesitan conocer el recorrido de unos fondos.
Blockchain
Es el registro digital donde quedan almacenadas las operaciones realizadas en una determinada red.
Criptoactivos
Son activos digitales que pueden transferirse utilizando redes blockchain.
DeFi
Son servicios financieros que funcionan sobre blockchain, como determinados sistemas de intercambio, préstamo o generación de rendimiento. En Transparenzia se aborda como un ámbito complementario dentro del análisis y la formación.
Stablecoins
Son activos digitales diseñados para mantener un valor estable respecto a otro activo, normalmente una moneda como el dólar.
CBDCs
Son monedas digitales emitidas por bancos centrales. Forman parte de la evolución del dinero hacia nuevos formatos digitales.
La blockchain genera datos. Transparenzia los analiza, los ordena y los explica.
¿Qué necesitas analizar?
Cada operación plantea preguntas diferentes. Por eso, Transparenzia adapta el análisis a las necesidades de cada caso.
Informes de Investigación
Reconstruyo el recorrido de los fondos, identifico los movimientos relevantes y lo documento en un informe claro.
Análisis para Inversión
Informes basados en datos on-chain para valorar un proyecto o una oportunidad antes de decidir.
Informes de Compliance
Trazabilidad de fondos para aportar información útil en procesos de KYC, AML y gestión de riesgos.
Formación On-Chain
Entender cómo funciona blockchain, qué información deja una operación y los conceptos del ecosistema.
Los datos están ahí. La clave está en saber interpretarlos.
En blockchain, los movimientos quedan registrados. Pero consultar un dato y entender qué significa son dos cosas diferentes. Transparenzia nace para cubrir ese espacio: analizar la información on-chain y traducirla a conclusiones claras, útiles y adaptadas a cada caso.
Trazabilidad
Conocer el origen y recorrido de unos fondos antes de recibirlos, invertir o cerrar una operación.
Información verificable
Trabajar con datos registrados en la propia blockchain para entender qué ha ocurrido realmente.
Independencia
Analizar los datos sin vender productos ni cobrar comisiones de terceros.
Lenguaje claro
Explicar conceptos técnicos de forma comprensible, sin obligarte a convertirte en experto.
Confidencialidad
Tratar cada caso con la privacidad y el cuidado que requiere información relacionada con el dinero de una persona o empresa.
Lo que dicen de Transparenzia
Preguntas frecuentes
¿Qué es un análisis on-chain?
Es el estudio de las operaciones registradas en una blockchain. Como estas operaciones pueden consultarse en redes públicas, es posible seguir el recorrido de unos fondos: de dónde vienen, por qué direcciones han pasado y con qué tipo de entidades se han relacionado, como exchanges, plataformas de riesgo o direcciones sancionadas.
¿Necesito saber de criptomonedas para contratar un informe?
No. Los informes están pensados también para personas sin conocimientos técnicos. Cada conclusión se explica con un lenguaje claro y se acompaña de los datos que la respaldan.
¿Quién suele necesitar un informe de trazabilidad?
Empresas que reciben pagos en cripto, inversores que quieren revisar un proyecto antes de entrar, despachos de abogados o asesorías que necesitan documentar un caso y particulares que sospechan que han sido víctimas de una estafa.
¿Qué datos utilizáis? ¿Es confidencial?
Trabajamos con datos públicos y verificables registrados en la blockchain. No accedemos a tus cuentas ni a tus claves. La información que compartes y el informe resultante se tratan de forma confidencial.
¿Puedo comprar una vivienda con dinero que viene de criptomonedas?
Sí, pero tendrás que poder justificar el origen de esos fondos ante las entidades que intervienen en la operación, de acuerdo con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Un informe de trazabilidad puede documentar el recorrido de los fondos y aportar información para justificar su procedencia.
¿Necesitas entender qué ha pasado con tus fondos?
Cuéntame tu caso y analizaremos cómo puede ayudarte el análisis blockchain.